谢瑞麟(00417)

谢瑞麟委任独立非执行董事及审核委员会成员

2013-02-26 19:34:00

董事会欣然宣布，周治伟先生已获委任为本公司独立非执行董事及审核委员会成员，於二零一三年三月一日生效。

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谢瑞麟珠宝（国际）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，周治伟先生（「周先生」）已获委任为本公司独立非执行董事及审核委员会成员，於二零一三年三月一日生效。

周先生，45 岁，为谘询和私募股权基金管理公司TCC Capital 创辨合夥人。彼持有澳洲证管会(The Securities Institute of Australia)的投资及财务文凭、悉尼大学经济学学士学位及为香港会计师公会会员。周先生在审计、收购合并谘询方面拥有超过20 年的经验。於创立TCC Capital以前，彼曾於两间国际四大会计师事务所於悉尼、香港和北京工作及为收购合并的主管合夥人。他对金融和资本市场见解深刻，眼光独到，经验丰富，曾为香港及中国内地的跨国公司、国有企业和民营企业担任财务顾问，提供直接投资、合并和收购交易等方面的专业意见。

除上文所披露者外，周先生於过去三年并无於上市公众公司担任任何其他董事职务，与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。

本公司将与周先生订立为期三年的服务合约。彼将会任职至本公司下届股东周年大会为止，并於其时按照本公司公司细则（「公司细则」）有资格重选连任。及後，彼须根据公司细则於本公司日後之股东周年大会上轮值告退，并将合乎资格膺选连任。周先生每年可获定额董事袍金港币360,000元，作为彼执行其职务的酬金。支付予彼的相关酬金乃参考香港的上市公众公司一般给予一名独立非执行董事的酬金水平而厘定。於本公告日期，周先生并无於任何本公司股份中拥有任何根据证券及期货条例第XV部所界定的权益。

就周先生选举为本公司之独立非执行董事而言，除上文所披露者外，概无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h) 条至第13.51(2)(v) 条予以披露，亦无其他事宜需要本公司股东注意。

紧接着周先生的委任後，本公司审核委员会包括四名独立非执行董事，崔志仁先生、幸正权先生、陈裕光先生及周先生。

董事会谨此欢迎周先生加入董事会。

网址：谢瑞麟(00417) http://c.mxgxt.com/news/view/1067522

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