币安CEO赵长鹏辞职并认罪面临判刑，支付44亿美元和解

发布时间：2024-12-27 11:01

鞭牛士报道，11月22日早间消息，据华尔街日报、福布斯报道，知情人士透露，赵长鹏将辞去最大加密货币交易所币安首席执行官一职并认罪，这是司法部与他创立的加密货币交易所达成的43.68亿美元重大和解的一部分。

赵长鹏与司法部和商品期货交易委员会达成和解，美国证券交易委员会没有参与。

作为和解协议的一部分，赵还将对司法部提出的反洗钱指控认罪。据《华尔街日报》报道，他定于周二下午在西雅图联邦法院出庭，承认违反美国反洗钱法的罪名。

知情人士告诉《华尔街日报》，币安还将对刑事指控认罪，预计将支付 43.68亿美元的罚款。

据路透社报道，43亿美元罚款中包含来自美国财政部 FINCEN（金融犯罪执法局）的 34 亿美元以及来自 OFAC（外国资产控制办公室）的 9.68 亿美元（合计 43.68 亿）。

具体是，币安同意美国对该交易平台处以约18.1亿美元的刑事罚款，将在15个月内支付。此外，币安同意被没收25.1亿美元资产。赵长鹏还已同意法庭提出的，向CFTC支付5000万美元罚款。

法庭记录显示，Binance 面临三项刑事指控，包括开展未经许可的资金转移业务、共谋指控以及违反国际紧急经济权力法。

币安没有及时回复通过电子邮件发送的询问以供发布。

这笔交易将结束对币安长达数年的调查，币安近几个月解雇了员工，并出现了大量高管离职。

这样的妥协将允许币安继续运营，而赵将保留其在公司的多数股权。

他稍后将面临判刑。

据美联社，地方法官 Brian A. Tsuchida 定于 2 月 23 日对赵长鹏进行量刑，但很可能会推迟，他可能面临长达 18 个月的指导刑期。

赵长鹏目前居住在阿拉伯联合酋长国，该国与美国没有引渡条约，但这并不妨碍他自愿前往美国。

赵长鹏的继任者是币安美国以外区域市场主管Richard Teng 。

币安新任 CEO Richard Teng 发文表示，我的工作重点将是：1、让用户放心，他们可以对公司的财务实力、安全和安全保持信心；2、与监管机构合作，在全球范围内维护高标准，促进创新，同时提供重要的消费者保护；3、与合作伙伴合作，推动 Web3 的增长和采用，我们将坚持下去。

作为和解的一部分，币安将完全退出美国，并任命一名为期五年的监督员，负责监督该交易所的制裁合规计划。在此期间，美国财政部将可以访问币安的记录和系统。但 Binance US 不受影响，与上述 Binance 独立。

据彭博社报道，美国检察官梅里克·加兰 (Merrick Garland) 将于下午 3 点召开新闻发布会，据称将涉及与币安的和解。

「我犯了错误，我必须承担责任。」赵长鹏在给X（前身为推特）的帖子中写道。「这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。」

截至发稿时，币安、司法部、商品期货交易委员会和美国证券交易委员会尚未回复置评请求。

6月，美国证券交易委员会指控币安及其创始人赵长鹏经营一家未注册的交易所，并利用赵长鹏旗下的瑞士基金Sigma Chain夸大币安美国平台上的交易量，误导投资者。

美国证券交易委员会主席加里·根斯勒6月表示：通过13项指控，我们指控赵和币安实体参与了一个广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。

在美国证券交易委员会采取行动之前，美国商品期货交易委员会还指控该公司在未注册为期货商品商的情况下向美国公民提供加密衍生品，如期货或期权合约。

彭博社周一报道称，币安将同意与司法部达成43亿美元的和解。这笔交易将标志着司法部对加密货币交易所的调查结束，该调查至少始于2018年。

路透社报道称，联邦检察官已要求币安在2020年底交出与其美国客户有关的文件和信息。

去年9月，币安宣布成立一个全球咨询委员会，由前美国参议员兼驻华大使马克斯·鲍卡斯领导。其他成员包括贝拉克·奥巴马总统的前竞选经理大卫·普洛夫和法国财政部前部长布鲁诺·贝扎德。