富豪刘特佐通过代理人购画洗钱
富豪刘特佐通过代理人购画洗钱
富豪刘特佐此前连连抛售毕加索、莫奈等大师名画，引人关注。美国司法部即在充公行动的诉状揭露，刘特佐透过代理人竞标画作，再以“礼物”形式送回给刘特佐。
美国司法部指出，一马公司透过高盛集团在2013年3月发行的30亿美元债券当中，有12亿6000万美元遭数人转移至Tanore金融机构在新加坡一银行账户，这些人包括刘特佐、其生意伙伴陈金隆等。
竞购梵高等名画
随后，他们即四处收购一系列名画，为己所收藏，豪砸至少2亿3582万美元（当下汇率约为约9亿5600万令吉）。
以下是《当今大马》整理的刘特佐等人购名画时间线：
2013年5月：五月初，陈金隆以Tanore金融机构之名，在佳士得拍卖行设立账户。
2013年5月13日与15日：Tanore账户在两场拍卖，以5834万8750美元，购入5幅画。
-13日，以71万4000美元，购得Mark Ryden一副无题画作；以36万7500美元，Ed Ruschay一副无题画作。
-15日，以4884万3750美元，购得Jean-Michel Basquiat的《Dustheads》；以538万7750美元，购得Alexander Calder的《Standing Mobile》；以303万5750美元，购得Alexander Calder的《Tic Tac Toe》。
2013年6月28日：Tanore账户在佳士得一场私人销售中，以7950万美元，购得两幅作品：Lucio Fontana的《Concetto spaziale》与Mark Rothko的《Yellow and Blue》。
2013年11月5日：Tanore在“印象派及现代艺术晚拍”拍卖中，成功以548万5000美元，竞得梵高的《La maison de Vincent a Arles》（见图）。
2013年12月18日：刘特佐利用在2013年从一马公司转到Tanore金融机构的资金，以3500万美元，从SNS Fine Arts手中购得《Saint-Georges Majeur》画作，作者为法国印象派大师克劳德莫奈。
-2014年6月23日，刘特佐以3382万9500英镑（约5750万美元），向苏富比买来莫奈的《Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes》。
透过代理人转手
诉状写道，Tanore透过陈金隆，再把佳士得所购入的画作，送给刘特佐与乔尔麦法兰（Joey McFarland）。
诉状也详列陈金隆与刘特佐等人的电邮内容，还原“送礼”的过程。
诉状写道，洗黑钱者，一般会透过代理，在外购买资产，再以“礼物”的形式，归还真正购买者手中。
“基于上述事实，Tanore账户投票时，刘特佐在拍卖现场；而陈金隆随后把逾亿美元的画作送给刘特佐，起诉方指控陈金隆以Tanore账户购买画作时，充当刘特佐的代理，以掩盖其实是刘特佐以Tanore账户购买画作。”
另外，《路透社》报道，瑞士当局在美国要求下，已充公三幅与一马公司资金有关的名画。
瑞士司法办公室发言人说，当局充公的三幅名画是梵高的《La maison de Vincent a Arles》、莫奈的《Saint-Georges Majeur》与《Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes》。
发言人拒绝进一步置评。
“行动还未结束，我们现阶段不会评论这些画作的地点。”
刘特佐拍卖画作
在此之前，《彭博社》在今年2月报道，刘特佐连连抛售手中，单是在一场苏富比拍卖活动，就有三幅，包括：
一、毕加索1935年画作《Tete de Femme》售得1890万英镑，较上一次交易，即2013年11月价格低45%；
二、巴斯奇亚1982年油画《Head of Madman 》售得620万英镑，较上一次交易，即2013年11月价格低33%；
三、莫奈1908年画作《Le Palais Ducal Vu de Saint Georges Majeur》售得1160万英镑，远低于售前估价。
以下为另外数宗刘特佐拍卖的艺术品交易：
2015年2月：在英国伦敦，向对冲基金大亨肯格里芬（Ken Griffin）出售德国画家格哈德里希特（Gerhard Richter）的作品，价格为3040万英镑。
- 2015年5月：在美国纽约，出售美国抽象派画家马克罗斯科（Mark Rothko）画作，售价为4650万美元。
- 2016年10月：在英国伦敦，出售意大利画家卢齐欧封塔纳（Lucio Fontana）作品，得1590万英镑。
（来源：当代大马 作者：黄家俊）
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文章关键词： 刘特佐富豪洗钱
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