泰豪科技: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

泰豪科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日 15:00 网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

会议议程： 1. 会议开始 2. 宣读和审议议案 3. 回答股东提问 4. 投票表决 5. 宣布表决情况 6. 见证律师宣读法律意见书 7. 宣读大会会议决议 8. 会议结束

议案一：关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案

交易概述： - 公司与自然人李新星签署《关于泰豪国际工程有限公司之股权转让协议》，拟将持有的国际工程 60%股权出售给李新星。 - 国际工程经审计单体报表和合并报表账面净资产分别为-22.39万元和-71.51万元；净资产评估价值为-56.49万元。 - 交易对价为人民币 1元。 - 交易完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。

交易对方基本情况： - 李新星，女，中国国籍，身份证号：1101081981********，现任标的公司总经理、法定代表人，为标的公司少数股东北京富邦立世科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

标的公司基本情况： - 名称：泰豪国际工程有限公司 - 法定代表人：李新星 - 企业类型：其他有限责任公司 - 统一社会信用代码：91110302MA00CACM6F - 成立日期：2017-03-02 - 注册资本：10000万元人民币 - 注册地址：北京市北京经济技术开发区运成街 2号 1幢 6层 606 - 经营范围：工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售电子产品、通讯设备、电子设备；设备安装、维修；技术推广服务；货物进出口、技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程咨询；工程勘察；工程设计。

财务情况： - 2024年 6月 30日 /2024年 1-6月：资产总额 18,4万元，负债总额 18,5万元，股东权益 -71.51万元 - 2023年 12月 31日 /2023年 1-12月：资产总额 22,4万元，负债总额 19,9万元，股东权益 2,517.41万元

交易标的评估、定价情况： - 评估方法：资产基础法 - 评估结论：总资产账面价值 19,121.97万元，评估价值 19,083.35万元；总负债账面价值 19,144.36万元，评估价值 19,139.84万元；净资产（股东全部权益）账面价值 -22.39万元，评估价值 -56.49万元

协议主要内容： - 股权转让价格及付款安排：转让对价为 1元，交割日为协议生效日，过渡期损益由受让方享有及承担。 - 标的公司应在 12个月内偿还实际净欠款 40,153,482.56元并支付利息，分四期偿还。 - 违约责任：受让方未能按期支付款项的，应支付迟延履行违约金，迟延支付超过 60日，转让方有权解除协议并 1元回收标的股权。

交易目的及影响： - 通过转让国际工程的股权有利于推进公司产业结构调整，集中资源发展军工装备产业。 - 本次交易完成后，公司将不再持有国际工程的股权，国际工程将不再纳入公司合并报表范围。 - 预计本次交易完成后将为公司带来约 43.40万元收益。

风险提示： - 往来账款及对外担保损失的风险：若标的公司未能偿还前述往来账款，或各相关方无法履行与担保责任相关的约定，上市公司可能面临相应损失的风险。 - 审批风险：本次交易尚需公司股东大会审议通过。

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