ST天成:2022年度独立董事述职报告(王明星)

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公告日期：2023-04-29

贵州长征天成控股股份有限公司

2022年度独立董事述职报告（王明星）

本人从2022年11月30日起担任贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现将2022年任期内的述职情况报告如下：
一、基本情况

（一）简介

王明星：1985 年出生，研究生学历，现任四川华西金融控股股份有限公司、成都华西善建股权投资基金管理有限公司主管、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

（二）兼职情况

无兼职

（三）是否存在影响独立性的情况

不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2022 年度公司共召开了 12 次董事会，7 次股东大会。按照规定和要求，本
人出席了公司的股东大会和董事会会议，为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议材料，并对会议涉及相关事项及时向经营管理层了解和沟通。在董事会决策过程中，本人充分利用自身的专业知识对董事会议案提出合理化建议和意见并谨慎行使表决权，依法依规严格履行职责，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的具体情况如下：

1、出席董事会会议情况如下：

独立董事 本年应出

亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 席董事会

王明星 2 次 2 次 0 次 0 次

2、出席股东大会情况

2022 年，本人亲自出席了 2022 年第六次临时股东大会。

（二）召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。本人依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。

（三）现场考察情况

2022 年任期内，本人对公司进行了考察，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，审查公司重大事项的进展情况；并通过电话和邮件等方式，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。

2022 年任期内，本人在公司的密切配合下顺利的开展了以上各项工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人认真审阅了公司 2022 年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为控股孙公司迪康电气有限公司向金融机构
申请综合授信业务提供担保合计额度为 8,000 万元，实际发生担保 0.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未履行审批程序为关联方提供担保余额为
7,925 万元，股东资金占用余额为 26,314.51 万元。

对此本人正在督促公司与关联方采取有效整改措施尽快解除担保、解决占用资金等以消除对公司的影响。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2022 年，公司高管人员的提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本人对高管的薪酬和考核结果进行了审查和审议，认为其符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（四）业绩预告情况

2023 年 1 月 31 日，公司董事会披露了《2022 年年度业绩预亏公告》。公司
严格遵守企业财务会计管理规定，及时、公平、审慎地披露了当年度的经营业绩情况，保证了公司信息披露的合规性。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

根据有关规定，本人对公司 2022 年度利润分配预案事前进行了审核，本人同意将议案提交本次董事会审议。

本人认为：2022 年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，因此同意该利润分配预案。

（六）信息披露的执行情况

2022 年，公司积极披露相关对外担保、资金占用及诉讼情况以及相应的进展情况，针对前述情况本人将全面核查公司的内部控制制度，督促公司进一步完善和落实内部控制制度，切实加强相关制度的执行力度，要求公司按照制度规范运作，密切关注与跟踪……
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