五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料）

浙江五芳斋实业股份有限公司将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢323室。会议将审议三项议案：1) 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案，涉及与五芳斋集团及其他关联企业的采购、销售、租赁等关联交易；2) 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，因回购注销部分限制性股票，公司注册资本将由198,273,527.00元变更为198,253,421.00元；3) 关于购买董监高责任险的议案，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买赔偿限额不超过1亿元的责任保险。会议将以现场结合网络投票方式进行，参会人员需遵守会议秩序，依法享有发言权和表决权。会议还将听取公司管理层对各项议案的汇报，并进行现场投票表决。

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