航材股份: 关于对外投资暨关联交易进展的公告

证券代码： 688563    证券简称：航材股份       公告编号： 2024-049
        北京航空材料研究院股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、对外投资暨关联交易概述
  公司基于长期经营战略发展考虑，为发挥航空新材料产业平台作用，进一步
拓展公司在先进铝合金材料制品的布局，拟以自有资金人民币6,000.00万元对核
兴航材（天津）科技有限公司（以下简称“核兴航材”）进行增资，核兴航材原
股东放弃同比例增资的优先认购权。增资完成后，核兴航材新增注册资本
，占核兴航材总注册资本的34.1655%，为第二大股东。
  核兴航材为公司控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）
实际控制的企业。本次增资前，航材院持有核兴航材80%的股权，且公司董事唐
斌担任核兴航材的董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关
规定，航材院及核兴航材为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次投资事项经公司第一届独立董事专门会议第三次会议、第一届审计委员
会第十八次会议、第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议审议
通过，关联董事回避表决。具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航
空材料研究院股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-
  二、对外投资暨关联交易进展情况
  公司于近日收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技有限公司
增资的批复》（航发资〔2024〕571号），同意公司以现金6,000万元对核兴航材
增资，增资价格为12.0433125元/注册资本，增资完成后核兴航材注册资本由960
万元增加至1,458.201803万元，公司持股比例为34.1655%。
公司签订了《核兴航材（天津）科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议
”）。增资协议的主要条款如下：
      （一） 合同主体
      甲方：核兴航材（天津）科技有限公司
      乙方：中国航发北京航空材料研究院
      丙方：中核（天津）机械有限公司
      丁方：北京航空材料研究院股份有限公司
      （二） 投资金额
      甲方进行增资扩股，将公司注册资本由人民币960万元（大写：玖佰陆拾万
圆整）增加至人民币1,458.201803万元（大写：壹仟肆佰伍拾捌万贰仟零拾捌圆
零叁分），丁方实际投资总额人民币6,000万元（大写：陆仟万圆整），其中，计
入注册资本人民币498.201803万元（大写：肆佰玖拾捌万贰仟零拾捌圆零叁分）
，占增资后甲方注册资本34.1655%；计入公司的资本公积5,501.798197万元（大写
：伍仟伍佰零壹万柒仟玖佰捌拾壹圆玖角柒分）。
序号           名称         出资额（万元）        持股比例（%）
        中国航发北京航空材料研
             究院
        中核（天津）机械有限公
              司
      合计               960                    100
 增资扩股完成后，甲方股权结构为：
序号      名称      出资额（万元）                持股比例（%）
        中国航发北京航空材料研
             究院
        中核（天津）机械有限公
             司
序号            名称       出资额（万元）            持股比例（%）
       北京航空材料研究院股份
           有限公司
          合计               1,458.201803          100
     （三） 增资价格
     各方同意甲方此次增资价格以11,561.58万元（不低于经备案的国有资产评估
值）为依据，本次增资价格为12.0433125元/注册资本。
     （四） 增资价款的支付
     在增资协议及核兴航材公司章程生效之日起10个工作日内将货币增资价款
一次性支付至核兴航材指定账户。
     （五） 增资扩股的税收和费用
     增资扩股中涉及的有关税收，按照国家有关法律规定负担并缴纳。
     增资扩股中涉及的有关费用，有规定的按规定负担；没有规定的，由各方自
行承担。
     （六） 增资后的利润分配
     增资后，公司按照持股比例34.1655%获取核兴航材弥补亏损和提取公积金后
所余可分配利润。
     （七） 增资后公司治理结构安排
     增资后核兴航材组建董事会，由5名董事组成。其中，航材院委派3名，中核
（天津）机械有限公司委派1名，公司委派1名。董事长由航材院委派的董事履行
公司章程规定的程序后担任。核兴航材不设监事，其职责由董事会审计与风险委
员会、内部审计机构承担。核兴航材高管团队不变。
     （八） 增资协议生效条件及生效时间
     增资协议自各方签字、盖章之日起生效。
     （九） 违约责任
不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
     三、后续安排
 公司将与各相关方积极推进后续工商变更登记的办理工作，并根据相关法律
法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
                北京航空材料研究院股份有限公司董事会

网址：航材股份: 关于对外投资暨关联交易进展的公告 http://c.mxgxt.com/news/view/624195

相关内容

朗姿股份: 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告
浙文互联: 浙文互联关于对外投资暨关联交易的公告内容摘要
智明星通:对外(委托)投资暨关联交易的公告
启迪环境：关于控股子公司对外投资涉及关联交易事项的公告
中金黄金: 中金黄金股份有限公司关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的公告内容摘要
聚辰股份: 聚辰股份关于与关联人共同投资的公告
东山精密: 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
启明星:预计担保暨关联交易的公告
长城电工: 长城电工关于控股子公司债权转让暨关联交易的公告
启明星:预计担保暨关联交易公告

随便看看