悦达投资: 悦达投资第十一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:600805   证券简称:悦达投资     编号：临 2024－014 号
        江苏悦达投资股份有限公司
     第十一届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
   江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 28 日在公司总
部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十一届董事会第三十一次会
议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，
实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 2 人，因公出差，
独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决，董事解子胜委托董事
徐兆军代为表决；以通讯表决方式出席的董事 0 人）
                        ，缺席会议的董
事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
   同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
   （二）审议通过《2023 年度经营层工作报告》
   同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
   （三）审议通过《2023 年年度报告》
                     、《2023 年年度报告摘要》
   公司审计委员会发表意见如下：公司编制的 2023 年度财务报告
符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情
况，会计师事务所获取的审计证据是充分的、适当的，对公司 2023 年
是客观的、公正的。
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
  （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
  鉴于公司 2023 年度每股收益不高，且部分收益没有对应现金流
入，综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司
长远发展和全体股东利益，建议 2023 年度公司利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
  独立董事专门会议发表意见如下：根据《公司章程》的规定及公
司经营发展需要和长远利益，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，
预案符合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于
公司稳健发展和股东长远利益。
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  （六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
  公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营
层确定 2024 年度审计费用。
  公司审计委员会委员发表意见如下：根据《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构暨内部控制
审计机构。我们对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，
认为其具有从事证券相关业务的资格，我们同意聘任中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构暨内部控制审计
机构。
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-008 号)。
  （七）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
  为满足经营所需，公司预计了 2024 年度公司日常关联交易，主
要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）
向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）购买乘
用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司（以下简
称“悦达南方公司”
        ）及其子公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴
卡创新汽车零部件有限公司向悦达起亚公司销售轮毂，悦达智行公司
向江苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”
                           ）购
买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司向悦达摩比斯公司提供运
输服务，悦达智行公司及其子公司向悦达南方公司及其子公司销售乘
用车。
  独立董事专门会议发表意见如下：公司本次预计的日常关联交易
事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公
允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
  同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回
避了表决。
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-009 号)。
  （八）审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
  因经营需要，江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请
期限为三年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。
  独立董事专门会议发表意见如下：公司为江苏悦达集团有限公司
提供担保，是为满足其日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利
益的情形。
  同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回
避了表决。
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2024-010 号)。
  （九）审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司 2023 年风险
评估报告的议案》
  独立董事专门会议发表意见如下：该报告充分反映了江苏悦达集
团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。
要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，
开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公
司和全体股东造成不利影响。
  同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回
避了表决。
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
  （十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
  公司审计委员会发表意见如下：该报告客观真实反映了公司的内
部控制情况，公司已建立健全和有效实施内部控制，未发现与财务报
告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大
或重要内部控制缺陷。
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
  （十一）审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》
  公司审计委员会发表意见如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）按照相关要求审计了公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性。
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
   （十二）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案》
   公司 2023 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：王圣
杰 63.43 万元、王佩萍 59.31 万元、秦大刚 56.68 万元。
   薪酬与考核委员会发表意见如下：根据公司董事会薪酬与考核委
员会考核结果，公司 2023 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）
具体建议如下：王圣杰 63.43 万元、王佩萍 59.31 万元、秦大刚 56.68
万元，同意将该事项提交董事会审议。
   董事王圣杰、王佩萍、秦大刚审议本人薪酬事项时回避了表决。
   同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
   （十三）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核情况
的议案》
   公司 2023 年度高级管理人员的薪酬(税前)为：王圣杰 63.43 万
元、王佩萍 59.31 万元、柳忠民 4.20 万元（12 月份）、马秀华 57.20
万元、张建松 57.01 万元、赵山虎 56.84 万元、许飞 36.00 万元（4-
   薪酬与考核委员会发表意见如下：根据公司董事会薪酬与考核委
员会考核结果，公司 2023 年度高级管理人员的薪酬(税前)具体建议
如下：王圣杰 63.43 万元、王佩萍 59.31 万元、柳忠民 4.20 万元（12
月份）、马秀华 57.20 万元、张建松 57.01 万元、赵山虎 56.84 万元、
许飞 36.00 万元（4-12 月份）
                   、刘斌 56.78 万元、秦大刚 56.68 万元、
王兵 10.80 万元（1-3 月份）
                  ，同意将该事项提交董事会审议。
  董事王圣杰、王佩萍、秦大刚审议本人薪酬事项时回避了表决。
  同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  （十四）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
  公司于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 1516 会议室召开 2023 年
年度股东大会。
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
                     （公告编号：临 2024-011
号)。
  上述议案中，第（一）
           、（三）
              、（四）
                 、（五）
                    、（六）
                       、（七）
                          、（八）、
（十二）项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  特此公告。
                           江苏悦达投资股份有限公司
  ? 报备文件

网址：悦达投资: 悦达投资第十一届董事会第三十一次会议决议公告 http://c.mxgxt.com/news/view/699152

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