胜通能源: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-060

胜通能源股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年10月31日召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由张伟先生主持。会议审议通过以下议案：

关于选举公司第三届董事会董事长的议案：选举张伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案：选举张伟、姜忠全、王兆涛、姜晓、闫建涛为战略委员会委员，张伟先生担任主任委员；选举张德贤、罗进辉、魏吉胜为审计委员会委员，张德贤女士担任主任委员；选举杨冰、张德贤、张伟为提名委员会委员，杨冰先生担任主任委员；选举罗进辉、杨冰、王兆涛为薪酬与考核委员会委员，罗进辉先生担任主任委员。上述委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

关于聘任公司总经理的议案：聘任张伟先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

关于聘任公司其他高级管理人员的议案：聘任姜忠全先生、王兆涛先生、姜晓先生担任公司副总经理，聘任宋海贞先生担任公司董事会秘书和财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

关于聘任公司证券事务代表的议案：聘任杨鑫先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）。

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