致群股份第二届董事会第六次会议决议公告

发布时间：2025-05-03 18:43

2025年4月29日消息，山东致群信息技术股份有限公司发布了第二届董事会第六次会议决议公告。

会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，董事长李致文主持。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出，应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，部分高级管理人员、监事列席。会议召开合法合规。

本次会议审议通过了多项议案。包括《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》等。其中，《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议，其他议案尚需提交股东大会审议。

此外，会议还审议了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》等。

会议拟定 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

为满足业务发展对资金的需求，公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，并提请股东大会授权相关事宜。

公司拟续聘天职国际会计师事务所作为 2025 年度审计机构。

公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议案。

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