金海通: 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

发布时间:2024-12-22 05:25

证券代码:603061     证券简称:金海通         公告编号:2024-038
        天津金海通半导体设备股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”) 2024 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由
公司董事会秘书刘海龙先生召集和主持,出席本次会议的持有人 85 人,代表 2024
年员工持股计划 份额 22,510,928 份,占公司 2024 年员工持股计划 总份额的
定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
  (一) 审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
  为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《天
津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》
                                (以下简称“《员
工持股计划(草案)》”)及《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)等相关规定,同意
设立 2024 年员工持股计划管理委员会,作为 2024 年员工持股计划(以下简称“本
持股计划”)的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名
委员组成,设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为
本持股计划的存续期。
  表决结果:同意 22,510,928 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
  (二) 审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
  经审议表决,选举彭煜、李解和蔡亚茹为公司 2024 年员工持股计划管理委员会
委员,任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  表决结果:同意 22,510,928 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  同日,公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举彭煜为公司
  (三) 审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持
股计划相关事项的议案》
  根据公司《员工持股计划(草案)》及《员工持股计划管理办法》的有关规定,
持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项,具体
如下:
持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
行的职责。
  表决结果:同意 22,510,928 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司
                 董事会

网址:金海通: 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 http://c.mxgxt.com/news/view/409323

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