赵长鹏承认洗钱，或支付43亿美元罚款，曾登顶华人首富

发布时间：2024-12-27 11:06

据报道，11月21日，世界最大加密货币交易所币安（Binance）首席执行官赵长鹏承认洗钱指控并辞去CEO职位，并同意向美国当局支付43亿美元以解决刑事指控。赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》，并故意违反了美国的经济制裁，涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。美国官员称，这是美国有史以来涉及高管刑事指控的最大企业和解协议。多年来，赵长鹏和其创立的币安一直处于争议之中。早在2019年9月，纽约金融服务部已对币安进行调查。作为调查的回应，币安发布了一份声明称，Binance.com平台不再向美国公民提供服务。彭博社报道中称，至少自2021年以来，美国商品期货交易委员会（CFTC）一直都在调查币安是否未能阻止美国民众买卖加密货币及其衍生品。根据CFTC的规则，如果某一平台允许美国民众交易某种衍生品，那么就必须在该机构注册。2022年6月，SEC就曾调查币安在2017年的首次代币发行（ICO）是否涉及违反证券法。今年6月5日晚间，赵长鹏及其加密货币交易所“币安”被美国证券交易委员会（SEC）起诉。 SEC认为币安没有在SEC注册；同时为了逃避注册，实施了一系列秘密计划。此外，SEC认为币安存在控制用户资产和交易操纵的风险。作为币安的创始人，赵长鹏知名度早已超出“币圈”。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪。