巨星科技:中信建投证券关于巨星科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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公告日期：2023-12-30

中信建投证券股份有限公司

关于杭州巨星科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对巨星科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元，按
面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具《杭州巨星科
技股份有限公司验证报告》（天健验[2020]244 号）。

根据《杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金扣除中介机构费用及其他相关费用后将用于以下投资项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 激光测量仪器及智能家居生产基地建设 20,426.00 20,426.00
项目

2 工具箱柜生产基地建设项目 26,776.00 26,776.00

3 智能仓储物流基地建设项目 23,290.00 22,542.15

4 研发中心建设项目 7,768.00 7,768.00

5 补充流动资金 19,000.00 19,000.00

合计 97,260.00 96,512.15

公司于 2020 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、工具箱柜生产基地建设项目的实施主体和实施地点，并使用部分募集资金向项目实施主体泰国新大地有限公司进行增资以用于募投项目的建设。

公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五
次会议，于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司使用“工具箱柜生产基地建设项目”中尚未投入的募集资金 13,494.42 万元，用于收购 Geelong Holdings
Limited 100%股权。公司于 2021 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十次会议和第
五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，将收购 Geelong Holdings Limited 100%股权的实施主体从巨星科技变更为公司全资子公司香港巨星国际有限公司。

公司于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六
次会议，于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更
募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》，同意公司增加激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目实施主体和实施地点，同步调整投资结构并延长实施期限，同意延长智能仓储物流基地建设项目实……
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